6月28日，集團第二十五次董事局會議在北京柏悅酒店召開。集團董事局主席兼總裁傅軍主持會議。集團董事局副主席吳向東，集團董事張建宏、許君奇、丁偉、吳濤、肖文慧、馮建軍、蘇波、李建剛、楊運輝、張必書、楊云華、李踐楚、張建、曾敏、毛自力、陳躍、胡金亮、王國良、駱新都出席會議。集團董事局副主席曾憲光、集團董事孫麟請假缺席會議。列席此次會議的人員有集團監(jiān)事會主席蔣賽，集團監(jiān)事黃石清，集團海外財務(wù)部總監(jiān)劉靜等。
會議首先聽取并審議通過了集團常務(wù)副總裁吳濤所作的《新華聯(lián)集團2013年工作總結(jié)與2014年工作計劃》的報告。報告指出，集團2013年所取得的成績是有目共睹的：一是經(jīng)營規(guī)模持續(xù)擴大；二是產(chǎn)業(yè)競爭力不斷增強；三是市場營銷水平進一步提升；四是國際化進程不斷加快；五是融資工作取得根本突破；六是企業(yè)管理更加科學(xué)規(guī)范；七是人才隊伍建設(shè)成效顯著。同時，報告也強調(diào)了當(dāng)前有四個問題值得關(guān)注：一是經(jīng)營效益有所下滑；二是重點項目與重點工作推進緩慢；三是整體執(zhí)行力有所下降；四是企業(yè)規(guī)范化管理還有差距。報告還明確了“增強六個意識、實現(xiàn)一個目標(biāo)”的年度總體工作要求，并提出了勇對挑戰(zhàn)、再上臺階的六項措施：一是增強進取意識，持續(xù)推進二次創(chuàng)業(yè)；二是增強機遇意識，搶抓深化改革的發(fā)展機會；三是增強創(chuàng)新意識，提高創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展的水平；四是增強危機意識，夯實企業(yè)六化管理基礎(chǔ)；五是增強效益意識，努力提升企業(yè)的盈利能力；六是增強責(zé)任意識，切實轉(zhuǎn)變管理與工作作風(fēng)。隨后，會議審議并通過了《新華聯(lián)集團2013年財務(wù)決算和2014年財務(wù)預(yù)算的報告》《關(guān)于新華聯(lián)集團2013年度利潤分配的議案》等重要事項。
最后，傅軍總裁作重要講話。總裁認為，今年雖然外部經(jīng)濟形勢比較嚴(yán)峻，企業(yè)面臨的經(jīng)營壓力巨大，但我們也應(yīng)看到黨的十八大以后的一系列利好政策和眾多發(fā)展機遇，因此要有攻堅克難的勇氣，要有敢打必勝的信心。總裁要求各產(chǎn)業(yè)板塊要認真落實董事局會議精神，同心協(xié)力，審時度勢，積極研究和制定出應(yīng)對當(dāng)前困難與問題的過硬措施，精心做好“開源節(jié)流、轉(zhuǎn)型升級”的文章，堅決完成集團既定的年度目標(biāo)任務(wù)。隨后，總裁重點就搞好2014年下半年工作提出了四點意見：一是要對受經(jīng)濟形勢影響嚴(yán)重的企業(yè)進行風(fēng)險測試，盡快尋求有效對策；二是要繼續(xù)創(chuàng)新企業(yè)融資方式，由負債性融資向股權(quán)性融資轉(zhuǎn)變；三是要做大做實核心產(chǎn)業(yè)，進一步增強企業(yè)核心競爭力；四是要在經(jīng)濟低谷中尋找新機遇，推動企業(yè)又好又快發(fā)展。
在此次會議上，各位董事也一致肯定了以傅軍總裁為核心的集團經(jīng)營管理班子在2013年勇對挑戰(zhàn)、不懈進取，取得了不俗業(yè)績，并期待集團經(jīng)營管理班子在2014年逆勢而上、再圖突破，推動企業(yè)實現(xiàn)新的跨越。
